俞流江破获特大电信诈骗案

2013年06月24日  新浪资讯

  5月28日零点,在指挥部的统一指挥下,浙、湘两地警方通力合作,对一起特大电信诈骗专案实施收网行动;共捣毁犯罪窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名,涉及诈骗案件150余起,涉案总值1000余万元人民币。

  2012年12月以来,金华市等地连续发生30余起假冒银行提供低息贷款系列诈骗案件。犯罪团伙采用"虚假低息贷款"、"虚假中奖"、"虚构购房购车退税"、"低价购名车"、"卖二手车见车付款"等方式进行诈骗。

  案发后,金华市委书记陈一新高度重视,要求加强对此类案件的预防和打击力度。金华警方立即成立专案组全力侦破此案,并由金华市委常委、公安局长毛善恩任组长,副局长俞流江、江南分局局长江栋任副组长,市公安局刑侦、技术、网 警、特警、宣传、警务保障部门和江南分局相关负责同志为成员。毛善恩、俞流江两位局领导高度重视,多次听取案件情况汇报、指导案件侦办,并要求在积极会同银行等部门做好防范宣传措施的同时,以多警种"合成作战"模式,从各警种迅速抽调数十名侦察人员开展专案侦查。

  由于该案件的作案手法新颖,隐蔽性强,犯罪收益高,社会影响恶劣,引起了浙江省公安厅、公安部刑侦局的高度重视,公安部刑侦局副局长陈小坤、省公安厅副厅长徐定安多次听取专题汇报。浙江省公安厅刑侦总队副总队长徐春法、金华市公安局副局长俞流江带队,携带专案组相关人员赶赴湖南省公安厅,与湖南省公安厅刑侦总队进行对接,开展侦查工作。

  经侦查,上述系列诈骗案件主要是以毛灿为首的犯罪团伙所为。犯罪嫌疑人打着中国建设银行扩展业务名义,以拉横幅、发短信、打电话等方式,声称可以提供免抵押、免担保低息贷款,诱骗受害人上当,一旦受害人与犯罪嫌疑人联系,犯罪嫌疑人即冒充建行业务经理,诱骗受害人开办建行银行账户并开通网银业务,同时让其在账号内存入30%至50%保证金,随后嫌疑人在网上通过木马程序将受害人保证金划走。

  为加快工作进度,彻底打击该类电信诈骗犯罪团伙,公安部刑侦局于4月1日听取了专案工作汇报,并采纳了专案组提出的"全案经营、多层协作、证据互换、统一收网、彻底打击"的工作目标。确定湖南和浙江同为主侦单位,共同经营,同步打击。并在湖南省公安厅设立专案指挥部,由陈小坤任总指挥,浙江省公安厅刑侦总队总队长蒋庆明、湖南省公安厅刑侦总队负责人任副总指挥。

  根据指挥部统一部署,俞流江副局长5月26日带领江南分局及金华市公安局刑侦、技术、网警、特警、宣传等部门120余名精干警力,分5个抓捕小组,赴湖南娄底、长沙、衡阳、常德、贵州等地开展集中抓捕工作。行动中共摧毁电信诈骗犯罪团伙5个,捣毁窝点26处,抓获犯罪嫌疑人94名,共查获扣押作案用银行卡407张、银行卡U盾49个、手机395只、电脑42台、无线上网卡56个等一大批作案工具。经初步查证,金华警方主侦的毛灿犯罪团伙涉及案件150余起,涉案总值达1000余万人民币,现案件正在进一步办理中。

  近年来,电信诈骗案件多发,严重侵害了群众利益,公安机关对此高度重视,始终坚持打击不放松。但是,电信诈骗犯罪屡打不绝,其原因除了犯罪分子狡猾、不断变换犯罪手法外,还有一个重要原因是受害者防范意识薄弱。

  如何防范此类诈骗,俞流江副局长提示,一是手续齐全责任清,切莫轻信免担保。贷款应到银行信贷等金融部门营业厅申请办理,办理时应先审查对方资质。二是群众对陌生电话中的诱惑,应不理睬、不相信,无论何种情况,都不要在电话或网上向别人透露自己的身份信息、银行卡号码、信用卡验证码、密码等重要信息。三是当你遇到可疑情况时,应做到"跳出惯性思维,保持冷静,三问、三思而后行",凡涉及向外汇款、转账、验资的,一定要与朋友、家人商量,并及时通过银行网点或者银行客服咨询电话及公安机关"110"进行咨询,切不可盲目擅自做主。四是建议大家平时多读书、多上网、多看电视,多接触一些社会信息,公安机关、各大媒体都会不时地发布一些防骗技巧,只要你及时看电 视、上 网、看 报,就能提高自己防骗意识。

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